Prevención de blanqueo de capitales
Cumplimiento de la Ley 10/2010
La Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establece obligaciones para determinados sujetos obligados: inmobiliarias, promotoras, asesores fiscales, auditores, abogados, notarios y más.
Elaboramos el manual de PBC, formamos a tu equipo y realizamos el examen externo anual obligatorio.
Ventajas
Por qué elegirnos
Manual PBC
Elaboración del manual de prevención adaptado a tu actividad y nivel de riesgo.
Examen externo
Realización del informe de experto externo anual exigido por la normativa.
Diligencia debida
Implementación de procedimientos de identificación y conocimiento del cliente.